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고객확인제도customer due diligence, cdd, 금융회사 등이 고객과 거래시 고객의 신원을 확인검증하고, 실제 소유자, 거래의 목적, 자금의 원천을 확인하도록 하는 등 금융거래 또는 금융서비스가 자금세탁 등 불법행위에 이용되지 않도록 고객에 대해 합당한 주의를 기울이도록 하는 제도를 말합니다.. 고객확인제도는 금융회사의 필수 의무사항이므로, 이행하지 않으면 해당 금융회사와 거래할 수 없어요.. 이 제도가 제대로 작동해야 금융 거래가 안전해지고, 우리 모두가.. 자금세탁, 대포통장, 테러자금 조달 같은 불법..

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